ALLIED RE CORPORATION LTD UK está sujeita a medidas de direito de Reino Unido contra a Lavagem de Dinheiro. Esta lei foi promulgada em 1993 com base das regras da União Europeia nesta área.

ALLIED RE CORPORATION LTD UK implementou medidas e procedimentos para prevenir e detectar a lavagem de dinheiro, e tem a licença sujeita aos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro 2007, AML Número da Licença 572564. Estas medidas estão em linha com as recomendações do FATF- GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a lavagem de dinheiro).

Foramos monitorados por O.F.T. «Office of Fair Trading», em especial, o Comité Executivo da Luta contra Lavagem de Dinheiro que é responsável pela supervisão nesta área por sobre os objetos obrigados por lei, entre os quais incluem as Enstituições de crédito.

Temos implementado:

• Políticas contra a Lavagem de Dinheiro
• Procedimentos Internos contra o branqueamento de capitais

Relacionado aos nossos clientes

• Reconhecer a verdadeira identidade de nossos clientes
• Manter documentação operacional de clientes por pelo menos seis anos
• Realizar o controle e monitoramento das atividades e transações suspeitas e, se for o caso, comunicar às autoridades competentes