ALLIED RE CORPORATION LTD UK está sometida a la Ley del Reino Unido de Medidas contra el Blanqueo de Dinero. Esta ley fue promulgada en 1993 sobre la base de las normas de la Unión Europea en esta materia.

ALLIED RE CORPORATION LTD UK ha puesto en marcha medidas y procedimientos para prevenir y detectar el blanqueo de dinero, y tiene la licencia sujeta a los Reglamentos del Lavado de Dinero 2007, AML Número de licencia 572564. Estas medidas están en línea con las recomendaciones del FATF- GAFI (Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero).

Estamos supervisados por el O.F.T. "Office of Fair Trading", en particular la Comisión Ejecutiva de la Lucha contra el Blanqueo de Dinero que se encarga de la supervisión en esta materia sobre los sujetos obligados por la Ley, entre las que se incluyen las Entidades de Crédito.

Hemos implementado:

• Políticas contra el Lavado de Dinero
• Procedimientos Internos contra el Lavado de dinero

Relacionado a nuestros clientes

• Reconocemos la verdadera identidad de nuestros clientes
• Mantenemos la Documentación operativa de los clientes durante al menos 6 años
• Realizamos Control y Seguimiento de Actividades y Transacciones Sospechosas y en caso las hay, las comunicamos a las autoridades pertinentes